公告日期：2024-12-04

浙江新农化工股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（ 以下简称“中国证监会”）颁布的（ 上市公司股权激励管理办法》 以下简称“ 管理办法》”）及公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并受浙江新农化工股份有限公司（ 以下简称“公司”、“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事董黎明先生作为征集人，
就公司拟于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会所审议的股
权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

独立董事董黎明先生作为征集人，按照（ 管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本公告的履行不会违反法律法规、 公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

一）公司基本情况

公司名称：浙江新农化工股份有限公司

股票简称：新农股份

股票代码：002942

法定代表人：徐群辉

董事会秘书：姚钢

联系地址：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼


联系电话：0571-87230010

二）本次征集事项

由征集人针对公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的如下议案公开征集委托投票权：

1、 关于<2024 年限制性股票激励计划草案）>及其摘要的议案》

2、 关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

4、 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

三、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的 关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》。

四、征集人的基本情况

一）本次投票权的征集人为公司独立董事董黎明先生，其基本情况如下：
董黎明，男，1973 年 4 月出生，会计学博士，中国国籍，无境外永久居留
权。1996 年 7 月至 2009 年 6 月，就职于郑州航空工业管理学院；2009 年 7 月起
至今，任浙江财经大学会计学副教授。2013 年 6 月至 2018 年 10 月，兼任方正
科技集团股份有限公司任独立董事；2022 年 1 月至 2022 年 12 月，兼任浙江龙
德医药有限公司董事；2022 年 5 月至 2023 年 4 月，兼任毛戈平化妆品股份有限
公司独立董事；2021 年 3 月至今，兼任新日月生活服务集团股份有限公司独立
董事；2022 年 7 月至今，兼任杭实产投控股 杭州）集团有限公司外部董事。
二）征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人董黎明先生作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 12 月 3 日召开
的第六届董事会第十二次会议，并对（ 关于<2024 年限制性股票激励计划（ 草案）>及其摘要的议案》 关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》四项议案均投了赞成票。

征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司管理团队与核心员工的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形……
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