公告日期：2024-12-31

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-098
债券代码：128143 债券简称：锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司

关于召开“锋龙转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《A股可转换公司 债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有 人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或 债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持 有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体 债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
根据《募集说明书》《持有人会议规则》的有关规定，经公司第三届董事 会第二十二次会议审议通过，董事会决定于2025年1月16日召开“锋龙转债”2025 年第一次债券持有人会议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：“锋龙转债”2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开本次债券持有人会议，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《持有人会议规则》的有关规定。
4、会议召开的日期及时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30。


（1）现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 1 月 16 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、通讯表决、网络投票相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）通讯表决：邮寄或电子邮件方式

（3）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体“锋龙转债”持有人提供网络形式的投票平台，“锋龙转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“锋龙转债”持有人，均有权通过相应的投票方式行使表决权。同一表决权只能选择现场表决、通讯表决、网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、债权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的“锋龙转债”（债券代码：128143）的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次债券持有人会议提案编码示例表


备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
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