公告日期：2024-12-31

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-094
债券代码：128143 债券简称：锋龙转债

浙江锋龙电气股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2024 年 12 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙
电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电
话方式于 2024 年 12 月 25 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出
席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期不会使项目的实施主体、实施地点、投资方向及总投资金额发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意对募集资金投资项目进行延期。


具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。保荐机构对该事项发表的核查意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交“锋龙转债”债券持有人会议审议。

2、审议通过《关于公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度的议
案》

经审核，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司增加不超过 0.3 亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司股东利益的情形。本次公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

监事钟黎达先生回避表决。

三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 30 日


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