公告日期：2018-08-18

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-054

广东宏川智慧物流股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知已于2018年8月6日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2018年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



经审议，会议形成决议如下：



一、审议通过了《2018年半年度报告》及摘要



公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



具体详见刊登在2018年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告摘要》（公

告编号：2018-056）以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》。



公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2018年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。



表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。



二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



具体详见刊登在2018年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-057）。



公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2018年8月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。



表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。



特此公告。



广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会



2018年8月18日




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