公告日期:2024-04-25
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2024-031
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”、“宏川智慧”)根据 2023 年度的关联交易情况,预计 2024 年度将与广东宏川新材料股份有限公司(以下简称“宏川新材”)、东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司(以下简称“绿川鑫湾”)、潍坊港宏川液化品码头有限公司(以下简称“潍坊港宏川”)、东莞市松园物业投资有限公司(以下简称“松园物业”)、广东宏川科技创新有限公司(以下简称“宏川科创”)、广东宏川新能源发展有限公司(以下简称“宏川新能源”)发生日常性关联交易,预计交易金额合计为人民
币 2,903.72 万元,2023 年度同类交易实际发生总金额为 2,329.08 万
元。
1、董事会表决情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三十七次会议,
审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事
林海川、林南通、黄韵涛回避表决。
2、本次关联交易无需提交股东大会审议。
(二)预计日常关交易类别和金额
单位:万元
关联交易 截至2024年 2023 年度
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 预计金额 3 月 31 日已 发生金额
发生金额
仓储综合服务 参考市场价 1,900.00 329.35 1,534.22
宏川新材 运输服务 参考市场价 12.00 0.08 --
向关联人销售 房屋租赁及其他 参考市场价 20.00 4.52 15.76
产品、商品 绿川鑫湾 仓储综合服务 参考市场价 2.00 0.43 1.71
潍坊港宏川 服务费 参考市场价 123.00 29.14 148.85
小计 -- -- 2,057.00 363.51 1,700.55
松园物业 办公费 参考市场价 255.50 62.33 253.53
接受关联人提 宏川科创 服务费 参考市场价 535.22 79.39 271.52
供的劳务 宏川新能源 服务费 参考市场价 56.00 -- --
小计 -- -- 846.72 141.72 525.05
注:1、截至2024年3月31日已发生金额未经审计;2、小计数与各分项数值之和的尾数
不符的情况,为四舍五入原因造成。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交 实际发 预计 实际发生额 实际发生额 披露日
易类别 关联人 关联交易内容 生金额 金额 占同类业务 与预计金额 ……
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