公告日期：2024-04-25

广东宏川智慧物流股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2023 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》赋予的职责，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、重大事项决策、生产经营、财务管理等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。

现将公司 2023 年度监事会的工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集、召开。报告期内共召开 13 次监事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，召开具体情况如下：


会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》

第三届监事会第十九次会议 2023 年 4 月 3 日 2、《关于公司追加银行授信额度并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的
议案》

3、《关于为下属合营公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1、《2022 年度监事会工作报告》

2、《2022 年年度报告》及摘要

3、《2023 年第一季度报告》

4、《2022 年度财务决算报告》

第三届监事会第二十次会议 2023 年 4 月 26 日 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》

6、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

8、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

9、《关于会计政策变更的议案》

1、《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

2、《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

3、《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

4、《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

5、《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

第三届监事会第二十一次会议 2023 年 5 月 22 日 6、《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

7、《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

8、《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第一个行权……
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