公告日期：2023-12-08

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-121
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十三次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-123）。


公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金
管理的议案》

具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-124）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的议
案》

具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-126）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。


广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 8 日


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