公告日期：2023-09-13

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-098

债券代码：128121 债券简称：宏川转债



广东宏川智慧物流股份有限公司



独立董事公开征集委托投票权报告书



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事郭磊明受其他

独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 28 日召开的

2023年第七次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。本次征集为依法无偿公开征集，征集人郭磊明符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。截止本公告披露日，征集人郭磊明未直接或间接持有公司股份。



一、征集人声明



本人郭磊明作为征集人，谨对公司拟召开的 2023 年第七次临时

股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本

次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，于 2023 年 9 月 13 日在

《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。



二、公司基本情况及本次征集事项



（一）公司基本情况



公司名称：广东宏川智慧物流股份有限公司



法定代表人：林海川



股票简称：宏川智慧



股票代码：002930



注册地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼



电话：0769-88002930



电子邮箱：grsl@grgroup.cc



（二）本次征集事项



由征集人针对 2023 年第七次临时股东大会中审议的如下议案向

公司全体股东公开征集委托投票权：



1、《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的

议案》；





2、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的

议案》；



3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。



被征集人应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。



三、本次股东大会基本情况



本次股东大会召开的详细情况，具体详见刊登在 2023 年 9 月 13

日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-097）。



四、征集人基本情况



（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭磊明，其基本情况如下：



郭磊明，1974 年生，吉林大学国际法专业本科，厦门大学国际法

专业硕士，执业律师。曾主要任常州光洋轴承股份有限公司独立董事，奥园美谷科技股份有限公司独立董事，深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事，恒康医疗集团股份有限公司独立董事，科顺防水科技股份有限公司独立董事；现主要任深圳市南山区政协第六届委员会委员，万商天勤（深圳）律师事务所律师，公司独立董事等。



（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠

纷有关的重大民事诉讼或仲裁。



（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。



五、征集人对征集事项的投票



征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 9 月 12 日召开

的第三届董事会第三十次会议，并且对《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关……
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