公告日期:2023-09-13
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2023-097
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大
会的议案》,决定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第七次临时
股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开日期、时间为:2023 年 9 月 28 日下午 15:00 开始,
会期半天;
网络投票日期、时间为:2023 年 9 月 28 日,其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2023 年 9 月 21 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1
栋一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 √
√
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》 作为投票对象
的子议案数:
7
2.01 标的资产以及交易对方 √
2.02 交易价格及定价依据 √
2.03 支付方式及资金来源 √
2.04 标的资产的交割 √
2.05 标的资产过渡期间损益安排 ……
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