公告日期：2024-04-27

珠海润都制药股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王波）

本人王波，经公司第四届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东
大会审议通过自 2023 年 3 月 14 日起任第五届董事会独立董事。在职期间，本人
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人1962年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，荣获2005-2007年度全国优秀律师称号。历任广东省律师协会副会长、广州市律师协会会长，广州市第十四届人大常委会立法顾问，广东美的电器股份有限公司独立董事，现任最高人民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家，广东省人民政府法律顾问，政协广州市委员会法制工作顾问，中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学兼职硕士研究生导师等。现任广东省律师协会名誉会长，广州市律师协会名誉会长，广东省西南政法大学校友会会长、广州金鹏律师事务所创始人、高级合伙人会议主席、党委书记。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。


（一）出席董事会会议情况

2023年度，公司共召开7次董事会会议，本人均亲自出席，并对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。

（二）列席股东大会会议情况

2023年度，公司共召开3次股东大会，本人均亲自列席。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人分别担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员。2023年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

1、出席薪酬与考核委员会工作会议的情况

本人任职期间，公司共召开了1次薪酬与考核委员会工作会议，本人以视频会议的方式出席会议，对薪酬与考核委员会工作会议审议事项均投了赞成票。
为保证公司年度经营目标的实现提高公司核心竞争力，完善公司董事、高管人员激励体系，本人结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，积极参与了公司《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》的制定与审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2、出席提名委员会工作会议的情况

本人任职期间，公司共召开了 1 次提名委员会，本人作为提名委员会的委员亲自出席了工作会议。会议期间，本人认真履行委员职责，积极审核公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表等候选人任职资格及选聘程序等事项，确保选聘结果合法合规，对提名委员会审议的事项均投了赞成票。

3、出席审计委员会工作会议的情况

本人任职期间，公司共召开了 3 次审计委员会会议，本人作为审计委员会的委员亲自出席了工作会议，对审计委员会审议的事项均投了赞成票。本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解公司的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。


4、出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，对《独立董事工作制度》进行修订，并制定了《独立董事专门会议制度》。随着独立董事工作相关制度的逐步完善，本人协同另外两位独立董事计划将在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

（四）行使独立董事特别职权情况

2023年，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。