公告日期：2024-04-30

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2024-045
伊戈尔电气股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的决定，公司拟于2024年05月15日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年05月15日15:00；

2、网络投票时间：2024年05月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年05月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月15日9:15-15:00；

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联
网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式投票；同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4、股权登记日：2024年05月08日

5、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员

6、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾

编码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激 √

励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<伊戈尔电气股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激 √

励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票 √

激励计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内容 详 见 公 司 于 2024 年 04 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》的相关公告。

本次股东大会审议的议案1.00、2.00、3.00需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。关联股东审议上述相关议案时须回避表决。

公司独立董事对上述议案向全体股东征集表决权，具体详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》的《伊戈尔电
气股份……
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