• 最近访问:
发表于 2018-10-23 16:04:32 股吧网页版
联诚精密:关于董事会换届选举的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-24


证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2018-053

山东联诚精密制造股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,公司于2018年10月23日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。独立董事已对上述议案发表了独立意见,认为公司董事候选人的提名、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,没有损害股东的权益,同意上述董事候选人的提名。

经公司董事会提名委员会资格审查,第一届董事会第二十二次会议审议通过,提名以下7名人员为公司第二届董事会董事候选人:

1、提名郭元强先生、秦同义先生、吴卫明先生、张世磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历详见附件);

2、提名张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生为公司第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件);

3、以上提名董事任期为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一,拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生均已按照规定取得独立董事

上述董事候选人需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第一届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

备查文件

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会

二〇一八年十月二十四日

一、非独立董事候选人简历

郭元强先生,男,1966年生,加拿大籍,高级铸造工程师,硕士学位。1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业,1992年获得上海交通大学材料科学系复合材料专业研究生学历,同年9月加入上海工程技术激光所工作。1995年起至2015年10月担任公司前身山东联诚集团有限公司(山东联诚金属制品有限公司)董事长兼总经理。2015年10月至今,担任山东联诚精密制造股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告日,郭元强先生直接持有公司股票19,440,000股,通过JADEBEAUTYHOLDINGSLIMITED间接持有公司股票7,200,000股,共计持股26,640,000股,持股比例为33.3%,为公司控股股东、实际控制人,除通过JADEBEAUTY
HOLDINGSLIMITED间接持有公司股票外,郭元强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郭元强先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

秦同义先生,男,1949年生,中国国籍,无境外永久居留权。1970年至1976年,任兖州市谷村镇七里铺大队副业股长。1977年至1984年,担任兖州市谷村镇七里铺村办铸造厂厂长。1985年至1995年,任兖州市谷村镇七里铺拖配厂厂长。1994年至2007年任兖州市谷村镇七里铺村主任兼书记。2007年至2015年10月担……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500