公告日期：2018-10-24

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开第一届董事会第二十二次会议，决议于2018年11月20日召开公司2018年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2018年11月20日（星期二）14:00；

网络投票时间：2018年11月19日至2018年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月19日15:00至2018年11月20日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；


公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2018年11月13日。

8、出席人员：

（1）截止股权登记日2018年11月13日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司现任董事、监事和高级管理人员，全体候选人；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.01选举郭元强先生为公司第二届董事会非独立董事

1.02选举秦同义先生为公司第二届董事会非独立董事

1.03选举吴卫明先生为公司第二届董事会非独立董事

1.04选举张世磊先生为公司第二届董事会非独立董事

本议案采取累积投票制表决，应选非独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案二：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

2.01选举张志勇先生为公司第二届董事会独立董事


人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。

独立董事的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可
进行表决。

议案一、议案二的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会
第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-051）、《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2018-053）。

议案三：《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

3.01选举何振生先生为公司第二届监事会股东代表监事

3.02选举杨金学先生为公司第二届监事会股东代表监事

本议案采取累积投票制表决，应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。

议案三的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一届监事会第……
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