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发表于 2018-04-22 17:11:47 股吧网页版
联诚精密:第一届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-23

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2018-026

山东联诚精密制造股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2018年4月19日上午9点在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开以现场表决方式,会议由监事会主席何振生先生主持召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(1)、关于《2017 年年度报告及其摘要》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东联诚精密制造股份有限公司

2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(2)、关于《2017 年度财务决算报告》的议案

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(3)、关于《2017 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的议案

监事会认为:公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,并按相关规定 及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

(4)、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为:公司目前内部控制制度体系相对比较完备,现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行,未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

(5)、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

监事会认为:公司2017年度聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

(以下简称“事务所”)担任公司的审计机构,该事务所恪守职责,能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。 根据公司 2018 年度审计工作安排,经公司董事会审计委员会提议,拟继续聘任该事务所为公司 2018 年度外部审计和内部控制审计机构,聘任期限为一年。

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(6)、关于《2017 年度监事会工作报告》 的议案

与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

(7)关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理,

投资由商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等),不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,有利于提高募集资金使用效率,获取良好的资金回报,不存在损害全体股东利益的情况。

监事会同意公司使用闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理,上述事项尚

需股东大会审议,实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述

额度及决议有限期内,可循环使用。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

……
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