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发表于 2018-04-22 17:11:36 股吧网页版
联诚精密:第一届董事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-23

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2018-023

山东联诚精密制造股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2018年4月19日上午9点,在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开,会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于2018年4月9日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、关于《2017年年度报告及其摘要》 的议案

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》;《2017年年度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

2、关于《2017年度财务决算报告》 的议案

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司实现营业

收入609,688,957.86元,比上年同期增长19.18%; 实现利润总额 60,408,867.07

元,比上年同期下降0.72%;实现归属于上市公司股东的净利润47,097,077.24元,比上年同期下降0.76%。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

公司《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

3、关于《2017年度董事会工作报告》 的议案

2017年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

公司《2017 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

com.cn)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

4、关于《2017年度独立董事述职报告》 的议案

公司独立董事张志勇先生、王乐锦女士、胡志斌先生向董事会提交了《2017年独立董事述职报告》 并将在2017年度股东大会上进行述职。 具体报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、关于《2017年度总经理工作报告》的议案

与会董事认真听取了公司总经理郭元强先生向公司董事会汇报的《2017年

度总经理工作报告》,一致认为该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司落实

董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

6 、关于董事薪酬的议案

经董事会薪酬与考核委员会考核,对董事2017年度薪酬实际发放进行确认并审议了2018年董事薪酬计划。其中董事2017年度薪酬实际发放情况详见公司载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2017 年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2018年独立董事津贴标准为人民币7.20万元/人/年(税前),每年按月发放;在公司专职领薪的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则,根据公司2018 年的实际经营情况最终确定。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

7、关于高级管理人员薪酬的议案

经董事会薪酬与考核委员会考核,对高级管理人员2017年度薪酬实际发放进行确认并审议了2018年高级管理人……
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