公告日期：2018-04-23

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-023



山东联诚精密制造股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月19日上午9点，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由董事长郭元强先生主持召开。通知于2018年4月9日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



本次会议审议并通过了以下议案：



1、关于《2017年年度报告及其摘要》 的议案



与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。



《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》；《2017年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



2、关于《2017年度财务决算报告》 的议案



经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现营业



收入609,688,957.86元，比上年同期增长19.18%； 实现利润总额 60,408,867.07



元，比上年同期下降0.72%；实现归属于上市公司股东的净利润47,097,077.24元，比上年同期下降0.76%。



与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。



公司《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



3、关于《2017年度董事会工作报告》 的议案



2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。



与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。



公司《2017 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.



com.cn）。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



4、关于《2017年度独立董事述职报告》 的议案



公司独立董事张志勇先生、王乐锦女士、胡志斌先生向董事会提交了《2017年独立董事述职报告》 并将在2017年度股东大会上进行述职。 具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



5、关于《2017年度总经理工作报告》的议案



与会董事认真听取了公司总经理郭元强先生向公司董事会汇报的《2017年



度总经理工作报告》，一致认为该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司落实



董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。



与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。



6 、关于董事薪酬的议案



经董事会薪酬与考核委员会考核，对董事2017年度薪酬实际发放进行确认并审议了2018年董事薪酬计划。其中董事2017年度薪酬实际发放情况详见公司载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。



2018年独立董事津贴标准为人民币7.20万元/人/年（税前），每年按月发放；在公司专职领薪的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2018 年的实际经营情况最终确定。



独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。



与会董事以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过。



本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



7、关于高级管理人员薪酬的议案



经董事会薪酬与考核委员会考核，对高级管理人员2017年度薪酬实际发放进行确认并审议了2018年高级管理人……
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