公告日期：2018-04-23

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-032



山东联诚精密制造股份有限公司



关于召开2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第一届董事会第十九次会议，决议于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：



一、会议召开基本情况



1、股东大会届次：2017年度股东大会。



2、会议召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法合规性说明：公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间：



现场会议时间：2018年5月18日（星期五）15:00；



网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日上午9:30-11:30，下午



13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00 期间的任意时间。



5、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。



6、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。



（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。



公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。



7、股权登记日：2018年5月11日。



8、出席人员：



（1）截止股权登记日2018年5月11日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



二、会议审议事项



本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项： 1、关于《2017 年年度报告及其摘要》 的议案；



2、关于《2017 年度财务决算报告》 的议案；



3、关于《2017 年度董事会工作报告》 的议案；



4、关于《2017年度监事会工作报告》的议案；



5、关于董事薪酬的议案；



6、关于高级管理人员薪酬的议案；



7、关于《2017年度利润分配预案》的议案；



8、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；



9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。



10、关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案。



根据《公司章程》规定，以上议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。



上述各项议案已经公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，其中独立董事已就议案5、6相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



三、议案编码



股东大会议案对应“议案编码”一览表



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