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发表于 2018-04-22 17:10:32 股吧网页版
联诚精密:2017年度独立董事述职报告(张志勇) 查看PDF原文

公告日期:2018-04-23

山东联诚精密制造股份有限公司

2017年度独立董事述职报告

姓名:张志勇

各位股东:

作为山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,出席公司董事会和股东大会会议,对重大事项发表了独立意见,忠实、诚信、勤勉地履行职责,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将2017年度的履职情况汇报如下:

一、出席2017年董事会会议的情况

2017年度,本着勤勉尽责的态度,积极参与董事会全部会议并提出合理建

议,为董事会的科学决策发挥了积极的作用。公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效,本人对于2017年度召开的董事会会议所审议的所有议案均表示同意。对须经董事会审议决策的重大事项,本人均事先对公司提供的文件进行认真审核,详细询问相关议案的背景材料和决策依据,必要时进行现场调查,并对公司相关部门及人员进行询问,在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识,依据监管机构的相关规定,对审议事项做出公正判断,独立、客观、审慎的行使表决权,积极、有效的履行了自己的职责。2017年度本人出席董事会情况如下:

应出席 现场出席次 以通讯方式参加 委托出席次 缺席次 是否连续两

次数 数 会议次数 数 数 次未亲自出

席会议

2 2 0 / / 否

二、出席2017年股东大会的情况

2017年度,本人作为独立董事候选人参加了公司于2017年7月25日召开

2017年第一次临时股东大会,并当选为公司独立董事。公司股东大会的召集召

开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。

三、发表独立意见的情况

2017年度,本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地

履行职责,对以下事项发表了同意意见的独立意见:

(1)2017年7月25日,对公司2017年1月1日至2017年6月30日之间

发生的关联交易发表了独立意见。

(2)2017年9月24日,对第一届董事会第十七次会议审议的《关于联诚

农装收购华鑫机械拖拉机生产相关的固定资产及部分存货交易的议案》发表了独立意见。

上述事项符合有关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、专业委员会履职情况

本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员,均亲自参加各专业委员会举行的各次会议,并按照公司《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》的规定积极参与公司相关的日常工作,充分发挥专业优势与行业经验,积极发表建议,起到专业委员应有的作用。

五、对公司进行现场调查的情况

2017年度,本人前往公司实地进行现场考察并听取报告,加深对公司主要

业务运行情况尤其是募投项目建设进度的了解,考察过程中,就公司经营管理提出了相关意见。

在日常工作中,本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况,还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切沟通与联系,及时掌握公司运营状态,高度关注市场环境变化对公司的影响,主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况,并关注公共传媒、网络等媒体关于公司的报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运营动态。

六、保护投资者权益方面所做的工作

有效履行独立董事职责,对于董事会审议的议案,在决策中发表专业意见,并审慎行使表决权;对于需发表独立意见的议案,及时向公司充分了解相关情况,并查阅相关法律、法规,独立、客观的做出判断。

对公司信息披露的情况进行监督、检查,督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务,并推动公……
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