公告日期：2024-11-23

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-073
债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2024 年 11 月 22 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号
公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通
知于 2024 年 11 月 18 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7人，
实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

鉴于孔祥勇先生接替刘震先生成为公司新任独立董事，经与会董事选举，相关各专门委员会委员调整如下：

审计委员会：由孔祥勇先生、左衍军先生、马凤举先生 3 人组成，孔祥勇先生任主任委员。

提名委员会：由范琦女士、郭元强先生、孔祥勇先生 3 人组成，范琦女士任主任委员。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会

二〇二四年十一月二十三日

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