公告日期：2024-04-20

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-039
债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日
召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本具体情况

（一）变更前注册资本：

本次变更前公司注册资本为：130,863,848 元。

（二）变更原因：

公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2023年4月1日至2024年3月31日，累计转股数量为18,170股。

综上所述，公司股本由 130,863,848 股变更为 130,882,018 股，注册资本由
130,863,848 元变更为 130,882,018 元。

（三）变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为：130,882,018 元。

二、拟对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

根据相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

修订前后内容对照如下：

本次修订前 本次修订后

第六条 公司注册资本为人民币 13,086.3848 第六条 公司注册资本为人民币13,088.2018
万元。 万元。

第二十条 公司的股份总数为 13,086.3848 第二十条 公司的股份总数为 13,088.2018
万股，全部为普通股，每股 1 元。 万股，全部为普通股，每股 1 元。

第七十七条 下列事项由股东大会以普通决 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决
议通过： 议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的弥补亏损方案； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬 损方案；

和支付方法； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬
（四）公司年度预算方案、决算方案； 和支付方法；

（五）公司年度报告； （四）公司年度预算方案、决算方案；

（六）除法律、行政法规规定或本章程规定 （五）公司年度报告；
应当以特别决议通过以外的其他事项。 （六）除法律、行政法规规定或本章程规定
应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十八条 下列事项由股东大会以特别决 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：

（一）公司增加或减少注册资本； （一）公司增加或减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
算； 算；

（三）公司利润分配政策的调整或变更，以 （三）本章程的修改；

及董事会拟定的利润分配方案； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或
（四）本章程的修改； 担保金额超过公司最近一期经审计总资产
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或 30%的；
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 （五）股权激励计划；

的 30%； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以
（六）股权激励计划； 及股东大会以普通决议认定会对公司产生
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事及股东大会以普通决议认定会对公司产生 项。
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。

第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：

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