公告日期：2024-04-20

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-032
债券代码：128120 债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2024 年 4 月 19 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号
公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通
知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

根据公司 2023 年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2023年年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、关于《2023年度财务决算报告》的议案

公司2023年财务报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

具体报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、关于《2023年度总经理工作报告》的议案

依据公司管理层 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司管理层组织编写了《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

5、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2024-035）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

6、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部……
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