公告日期：2024-04-20

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-011
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于
2024 年 4 月 18 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024
年 4 月 5 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中邓啟棠先生、张旗康先生、萧礼标先生及杨望成先生共 4 位董事以通讯表决方式出席，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023
年度股东大会上述职。


《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”部分。《独立董事 2023 年度述职报告》详见公司于 2024年 4 月 20 日在信息披露媒体巨潮资讯网披露的文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》

公司董事会听取了总裁萧礼标先生代表公司经营管理层所作的工作报告，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作及成果。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

《2023 年年度报告》详见公司于 2024 年 4 月 20 日在信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件，《2023 年年度报告摘要》详见公司于 2024 年 4月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了蒙娜丽莎集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，
以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产
总额为 9,694,429,864.69 元，比上年同期减少 4.77%；负债总额为 5,905,853,834.41 元，比
上年同期减少 11.02%；归属于上市公司股东的净资产 3,456,324,873.32 元，比上年同期增
长 6.30%。2023 年度，公司实现合并营业收入 5,920,790,370.26 元，比上年同期减少 4.94%；
实现归属于上市公司股东的净利润 266,238,358.55 元，比上年同期增长 169.93%。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于上市公司
股东净利润……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。