公告日期：2023-12-27

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-097
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午
09:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月26日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召集人：公司董事会


4、会议主持人：公司董事长萧华先生主持会议。

5、现场会议地点：佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权股份 297,256,004 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 408,800,275 股的72.7142%。

2、现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份269,929,799股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数408,800,275股的66.0297%。
3、通过网络投票出席会议股东情况

通过网络投票的股东共 9 人，代表有表决权股份 27,326,205 股，占公司有表决权股份
总数 408,800,275 股的 6.6845%。

4、参加投票的中小投资者情况

参加现场投票及网络投票的中小投资者共 9 人，代表有表决权股份 27,326,205 股，占
有表决权股份总数 408,800,275 股的 6.6845%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市康达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》


表决情况：同意 297,244,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对
11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 27,314,405 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9568％；反对 11,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0432％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 295,766,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4988％；反对
1,489,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 25,836,375 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.5480％；反对 1,489,830 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4520％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出……
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