公告日期：2023-10-26

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-084
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开了公司
第三届董事会第三十二次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三十二次
会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。


②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年11月21日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 15 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 15 日，于股权登记日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案及编码表


提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2、提案披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》《第三届监事会第二十四次会议决议公告》及相关公告。

3、特别提示

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。