公告日期：2024-07-25

中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司
使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“金奥博”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金奥博使用募集资金向子公司增资以实施募投项目进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103 号）核准，公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）76,270,197 股新股，实际募集资金总额为人民币 695,584,196.64 元，扣除本次发行费用人民币 10,655,501.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
684,928,694.72 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 6 日对公
司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022SZAA20002号《深圳市金奥博科技股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。

公司本次向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 扣除发行费用后拟 实施主体

号 投入募集资金金额

1 爆破工程服务项目 32,057.68 32,057.68 淄博圣世达爆破工程
有限公司

民用爆破器材生产线技改及信 山东圣世达化工有限
2 息化建设项目 15,208.91 15,208.91 责任公司、山东泰山
民爆器材有限公司

3 北方区域运营中心及行业信息 24,291.83 21,226.28 北京金奥博众联科技
服务产业化项目 信息有限公司


序 项目名称 投资总额 扣除发行费用后拟 实施主体

号 投入募集资金金额

合计 71,558.42 68,492.87 —

二、本次使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的基本情况

为有效推进募集资金投资项目“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”的实施建设，公司拟使用该募投项目的募集资金人民币 8,208.91 万元对实施主体山东圣世达进行增资，增资价格根据山东圣世达于 2020 年 12 月召开股东会审议通过的以山东圣世达 2020 年度经审计的净资产值确定。

本次增资将结合募投项目的进展情况分批实施，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。

三、本次增资对象的基本情况

公司名称：山东圣世达化工有限责任公司

统一社会信用代码：91370304864114291W

类型：其他有限责任公司

法定代表人：管延义

成立日期：2000 年 03 月 13 日

住所：淄博博山区南博山镇

注册资本：3,136.9198 万元人民币

经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备修理；软件开发；安全……
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