公告日期：2019-05-25

深南电路股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议时间：2019年6月6日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2019年6月5日-2019年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年6月6日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2019年5月30日


（1）截至股权登记日2019年5月30日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01发行证券的种类；

2.02发行规模；

2.03票面金额和发行价格；

2.04债券期限；

2.05债券利率；

2.06还本付息的期限和方式；

2.07转股期限；

2.08转股价格的确定及其调整；

2.09转股价格的向下修正条款；

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；

2.11赎回条款；

2.12回售条款；

2.13转股年度有关股利的归属；


2.15向原股东配售的安排；

2.16债券持有人会议相关事项；

2.17募集资金用途；

2.18募集资金存管；

2.19担保事项；

2.20本次发行方案的有效期；

3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

5、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；

7、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

9、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，所有议案均为特别决议议案，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

议案1至议案8具体内容详见公司于2019年4月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2019-029）、《公开发行可转换公司债券预案》、《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2019-035）、《公开发行可转债募集资金使用可行性分析报告》、《关于公开发行可转公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2019-032）、《可转换公司债券持有人会议规则》，议案9具体内容详见公司于2019
照表》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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