公告日期：2024-12-28

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-092
佛燃能源集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 3:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长尹祥先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 124 人，代表股份 1,085,925,954 股，
占公司总股份的 84.3271%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 1,081,534,076 股，占公司总股份的 83.9861％；通过网络投票的股东118 人，代表股份 4,391,878 股，占公司总股份的 0.3410％。通过现场和网络投
票的中小股东 121 人，代表股份 4,817,930 股，占公司总股份的 0.3741％。


公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:

1、审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》

总表决情况：同意 997,857,342 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9930％；反对 50,070 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0050％；弃权 19,503 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0020％。

其中中小股东表决情况：同意 4,748,357 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5560％；反对 50,070 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 1.0392％；弃权 19,503 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4048％。

表决结果：本议案审议通过。

2、审议通过了《关于开展 2025 年年度商品套期保值等防范商品价格波动
风险业务的议案》

总表决情况：同意 997,896,442 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9969％；反对 3,270 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 27,203 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027％。

其中中小股东表决情况：同意 4,787,457 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3675％；反对 3,270 股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的 0.0679％；弃权 27,203 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5646％。

表决结果：本议案审议通过。

3、审议通过了《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》


总表决情况：同意 997,898,351 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9971％；反对 1,361 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 27,203 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0027％。

其中中小股东表决情况：同意 4,789,366 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4……
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