证券代码：002910 证券简称：庄园牧场公告编号：2019-075

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

　　2、本次会议于2019年10月16日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名(其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议)。

　　4、公司董事长马红富先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

　　经审议，董事会同意公司于2019年12月6日(星期五)在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会会议通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月16日