公告日期：2018-04-26

广州集泰化工股份有限公司



2017年度董事会工作报告



2017年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照



《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，紧密围绕公司战略发展规划，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推进公司健康有序发展。现将公司董事会2017年工作情况分述如下：



一、公司经营情况



由于受原材料价格上涨，行业竞争加剧等因素的影响，化工企业整体面临的经营压力较大。在复杂的经济形势下，公司董事会指导和监督管理层严格按照年度经营计划和既定目标，积极贯彻实施董事会的战略部署，克服重重困难，取得了不俗的经营成果。



2017年公司实现营业收入80,216.87万元，较上年同期增长60.00%，实现



归属于母公司所有者净利润4,524.30万元，较上年同期增长5.97%，截止2017



年12月31日，公司总资产为82,449.99万元，较上年同期增长76.27%；归属



于母公司所有者权益为48，477.01万元，较上年同期增长95.16%。



二、公司治理情况



（一）董事会日常工作



2017年，公司董事会共召开9次会议，审议通过38项议案，历次会议的召



集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。



会议界次 会议日期 议案数



第一届董事会第九次会议 2017年02月27日 13



第一届董事会第十次会议 2017年02月28日 2



第一届董事会第十一次会议 2017年05月25日 1



第一届董事会第十二次会议 2017年06月12日 2



第一届董事会第十三次会议 2017年07月23日 3



第一届董事会第十四次会议 2017年07月24日 1



第一届董事会第十五次会议 2017年08月04日 3



第一届董事会第十六次会议 2017年09月05日 1



第一届董事会第十七次会议 2017年11月21日 12



（二）董事会执行股东大会决议情况



2017年董事会共提请组织召开了3次股东大会，审议并通过了17项议案。



公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。



会议界次 会议日期 议案数



2016年度股东大会 2017年03月29日 11



2017年第一次临时股东大会 2017年08月07日 2



2017年第二次临时股东大会 2017年12月07日 4



（三）董事会专门委员会履职情况



公司董事会各专门委员会严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，充分发挥专业职能作用，保证了董事会的科学决策和有效运行。



会议具体召开情况如下：



1、战略与发展委员会



报告期内，公司战略与发展委员会根据《董事会战略与发展委员会工作细则》履行职责，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。



2、审计委员会



报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》认真履行职责。



报告期内，公司审计委员会积极监督公司募集资金存放和使用情况，监督公……
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