公告日期：2018-04-26

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-020



广州集泰化工股份有限公司



关于董事会换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届董事会的换届选举工作。



2018年4月25日召开的公司第一届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意选举邹榛夫先生、孙仲华先生、邹珍美女士、何思远女士、李浩成先生、林武宣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），同意提名罗绍德先生、涂伟萍先生、谢晓尧先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中罗绍德先生为会计专业人士。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。



公司第二届董事会董事任期自2017年度股东大会审议通过之日起三年。



董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。



特此公告。



广州集泰化工股份有限公司



董事会



2018年4月25日



附件一：



非独立董事候选人简历



邹榛夫先生，中国国籍，出生于1961年2月，研究生学历。1979年至1986



年就读于武汉大学化学系有机化学专业，获得学士、硕士学位；1986年至1988



年期间在中科院广州化学研究所工作，从事海洋化学研究；1988 年至今，创办



广州市安泰化学有限公司、广州集泰化工有限公司、广东光泰激光科技有限公司等企业。现任公司董事长兼总经理，兼任广东光泰激光科技有限公司董事长、广州市逸泰园林有限公司执行董事、广东省南方珞珈教育发展基金会负责人。



截至公告日，邹榛夫先生直接持有3,044,537股，通过广州市安泰化学有限



公司间接持有51,698,008.2股。邹榛夫先生为公司的实际控制人，系邹珍美女



士哥哥，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。



孙仲华先生，中国国籍，出生于1976年10月，大专学历。1995年至1998



年就读于中南林业科技大学贸易经济专业；1998年至1999年任职于中国林业科



学研究院人教处，1999年至2006年历任广州市安泰化学有限公司技术服务代表、



副厂长、市场部项目经理、北京子公司总经理、销售总监，2006年8月至2007



年12月担任广州集泰化工有限公司销售总监，2008年至2014年6月担任广州



集泰化工有限公司采购总监，2014年6月起担任广州集泰化工有限公司副总经



理。现任公司副总经理。



截至公告日，孙仲华先生直接持有公司股份161,832股；与本公司及公司控



股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监



事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委……
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