公告日期：2018-04-26

证券代码： 002909 证券简称：集泰股份 公告编号： 2018-016

广州集泰化工股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司” ） 第一届监事会第十一

次会议（以下简称“ 本次会议” ）通知以邮件、 电话方式于 2018 年 4 月 13 日向

各位监事发出。

2、本次会议于 2018 年 4 月 25 日 11:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座

4-1 会议室以现场表决的方式召开。

3、 本次会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。

4、 公司监事会主席马银良先生主持了会议。

5、 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《 广州集泰化工股份有限公司章程》的有关

规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于﹤2017 年度监事会工作报告﹥的议案》

2017 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监

事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维

护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了 2017 年监事会的履职情况，同意通过该

报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，

恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决情况： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

详细内容参见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）

的《 2017 年度监事会工作报告》。

2、 审议通过《 关于公司会计政策变更的议案》

公司拟根据中华人民共和国财政部发布的相关规定，执行新的企业会计政策。

本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，

符合《企业会计准则》及相关规定。

全体监事认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的

合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状

况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的

有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决情况： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

详细内容参见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的《 广州集

泰化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

3、 审议通过《关于﹤2017 年度财务决算报告﹥的议案》

2017 年，在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司经营业

绩实现了稳步增长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《 2017

年度财务决算报告》。

全体监事认为： 本决算报告客观、真实的呈现了公司 2017 年全年的生产经

营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定， 并表示将继续支持本届

董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决情况： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

详细内容参见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）

的《 2017 年度财务决算报告》。

4、 审议通过《 关于﹤关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告﹥的议

案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编

制了《 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 2017 年，公司严格按照

相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整

披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为： 该专项报告真实、客观地反映了 2017 年公司募集资金的存

放和实际使用情况，同意通过该报告。

表决情况： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

详细内容参见公司 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）

及《 证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 的《 关于募集资金

年度存放与使用情况的专项报告》。

5、 审议通过《 关于﹤关于公司内部控制自我评价报……
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