公告日期：2018-04-26

证券代码： 002909 证券简称： 集泰股份 公告编号： 2018-021

广州集泰化工股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届监事会任期已届满，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ” ）、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法

律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2018 年 4 月 25 日召开的公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《 关

于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》，公司监事会

同意提名马银良先生、周雅蔓女士两人为公司第二届监事会非职工代表监事候选

人（简历附后）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制举。上

述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代

表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2017 年度股东大会审议通过之日起

三年。

本次监事会提名非职工代表监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担

任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一” 、

“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一” 等相关法律法规的规

定。

职工代表监事情况详见同日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事换

届选举的公告》。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会

仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义

务和职责。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司监事会

2018年4月25日

附件：

非职工代表监事候选人简历

马银良先生，中国国籍，出生于1963年4月，研究生学历。 1987年至1990年

就读于郑州解放军信息工程大学通讯与电子工程专业获硕士学位； 1990年至1997

年任郑州解放军信息工程大学电子工程系讲师； 1997年至1999年任广州水利科学

研究所副所长、高级工程师； 1999年至2007年任七喜控股股份有限公司副总裁、

高级工程师； 2007年至2010年1月任广州福田纳路有限公司总经理， 2014年至2016

年11月担任广州福创物业管理有限公司董事长。现任公司监事会主席。

截至公告日，马银良先生直接持有公司股份 1,696,203 股；与本公司及公司

控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深

圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上

市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

周雅蔓女士，中国国籍，出生于1979年6月，中专学历。 1994年9月至1996

年7月就读于湖北广播电视中等专业学校。 1998年2月至2000年1月就职于湖北省

京山县杨集小学，担任教师。 2003年5月至2004年3月就职于广州辰讯电子科技有

限公司，担任行政助理。2004年3月至2005年4月就职于广州市泰宇建材有限公司，

担任财务部出纳。2005年5月至2011年7月历任广州市神岗精细化工有限公司出纳、

广州市安泰化学有限公司财务部出纳资金组经理。 2011年7月至2017年12月担任

广州集泰化工有限公司财务部资金组经理。现任公司监事、行政经理。

截至公告日，周雅蔓女士直接持有公司股份 140,498 股；与本公司及公司控

股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳

证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。


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