公告日期:2018-04-26
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2018-015
广州集泰化工股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知以邮件、电话方式于2018年4月13日向各位董事发出。
2、本次会议于2018年4月25日09:30在广州开发区南翔一路62号C座
4-1会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席董事9名,实际出席的董事9名。
4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
1、审议通过《关于﹤2017年度董事会工作报告﹥的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司2017年经营运作的
实际情况,董事会编制了《2017年度董事会工作报告》。2017年公司内部治理运
作规范,经营管理层勤勉尽责,顺利完成既定经营目标。
公司2017年度独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生及谢晓尧先生分别向董事
会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述
职。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
详细内容参见公司2018年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《关于﹤2017年度总经理工作报告﹥的议案》
公司总经理邹榛夫先生根据2017年经营管理层执行董事会决议和主持日常
生产经营管理工作的实际情况,向董事会作了《2017年度总经理工作报告》。
表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
详细内容参见公司2018年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2017年度总经理工作报告》。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为:公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
详细内容参见公司2018年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《独立董事关于公司相关事项之独立意见》,及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州集泰化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
4、审议通过《关于﹤2017年度财务决算报告﹥的议案》
2017 年,在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下,公司经营业
绩实现了稳步增长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司编制了《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
详细内容参见公司2018年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2017年度财务决算报告》。
5、审议通过《关于﹤关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告﹥的议案》
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。2017年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。
公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见,审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,保荐机构中航证……
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