公告日期：2018-08-16

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-050
重庆华森制药股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议决议决定召开公司2018年第二次临时股东大会，现就召开公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会（第一届董事会第二十六次会议决议召开公司2018年第二次临时股东大会）。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2018年8月31日14:00

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月31日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月30日15:00至2018年8月31日15:00任意时间。

（五）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年8月24日（星期五）。

（七）出席对象：

1.截至2018年8月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下事项：

（一）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

（二）逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

1、本次发行证券的种类；

2、发行规模；

3、票面金额和发行价格；

4、可转债存续期限；

5、票面利率；

6、还本付息的期限和方式；

7、转股期限；

8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；

9、转股价格的确定及其调整；

10、转股价格的向下修正条款；


12、回售条款；

13、转股年度有关股利的归属；

14、发行方式及发行对象；

15、向原股东配售的安排；

16、债券持有人会议相关事项；

17、担保事项；

18、募集资金用途；

19、募集资金管理及存放账户；

20、本次决议的有效期；

（三）《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；

（四）《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》；

（五）《关于<公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》；

（六）《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

（七）《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

（八）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

议案（二）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

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