公告日期：2024-08-16

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-030

大博医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日召开第

三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公

司股份回购规则（2023 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红（2023 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关

法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条

款进行修订，具体修订情况如下表所示：

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 立决议持异议，要求公司收购其股份的；


活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 因本章程第二十三条第一款第（三）项、第形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月 司股份的，经三分之二以上董事出席的董事
内转让或者注销。 会会议决议。

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起105%；用于收购的资金应当从公司的税后利润 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。 的，应当在6个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转
让或者注销。

第一百六十八条公司利润分配政策如下： 第一百六十八条 公司利润分配政策如下：
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