公告日期:2024-08-16
证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2024-029
大博医疗科技股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1、2024年8月14日,大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》,公司决定从谨慎性出发,对公司及子公司与关联方捷斯尔(厦门)医疗科技有限公司(以下简称“捷斯尔”)、百迈思(重庆/厦门)医疗科技有限公司(以下简称“百迈思”)及喀秋莎(长沙/厦门)医疗科技有限公司(以下简称“喀秋莎”)2021-2024年度日常关联交易事项进行追加确认。该议案不存在关联董事需回避表决情况,经出席董事一致审议通过,审议程序符合相关法律法规的规定。该议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定,本次确认2021-2024年度关联交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)2024年度关联交易实际发生情况
单位:万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 截至披露日已发
生金额
喀秋莎 销售商品;提供加工、咨询 市场定价 536.73
等服务
向关联人销售产品、提 销售商品、五金配件;提供
供服务 百迈思 灭菌等服务 市场定价 28.82
捷斯尔 提供咨询等服务 市场定价 0.93
捷斯尔 租赁房屋 市场定价 2.85
向关联人租赁
百迈思 租赁房屋 市场定价 18.53
向关联人采购原材料 喀秋莎 采购原材料 市场定价 49.54
向关联人采购原材料、 百迈思 采购原材料、采购市场服务 市场定价 436.95
接受服务 等
喀秋莎 销售固定资产 市场定价 4.68
向关联人销售固定资产
百迈思 销售固定资产 市场定价 0.06
合计 1,079.09
注:公司与上述关联方2024年度日常关联交易实际发生金额最终以会计师事务所年度审
计确认结果为准。
(三)2021-2023年度关联交易实际发生情况
单位:万元
2023 年度 2022 年度 2021 年度
公司名称
销售 ……
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