公告日期:2024-08-16
大博医疗科技股份有限公司
章 程
二〇二四年八月
目 录
第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定......8
第三节 股东大会的召集 ......10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开 ......13
第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会 ......19
第一节 董事 ......19
第二节 董事会 ......22
第三节 董事会专门委员会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会 ......29
第一节 监事 ......29
第二节 监事会 ......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31
第一节 财务会计制度 ......31
第二节 利润分配 ......32
第三节 内部审计 ......36
第四节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知和公告 ......37
第一节 通知 ......37
第二节 公告 ......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资......38
第二节 解散和清算 ......39
第十一章 修改章程 ......40
第十二章 附则 ......41
大博医疗科技股份有限公司
章 程
第一章 总则
第一条 为维护大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由厦门大博颖精医疗器械有限公司整体变更、以发起方式设立,经厦门市商务局批准后在厦门市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为913502007617290664。
第三条 公司于 2017 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监许可[2017]1606 号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,010 万股,于 2017年 9 月 22 日深圳证券交易所中小板上市。
第四条 公司注册名称如下:
中文全称:大博医疗科技股份有限公司
英文全称:Double Medical Technology Inc.
第五条 公司住所:厦门市海沧区山边洪东路 18 号,经营场所:厦门市海沧区山边洪东
路 18 号,邮政编码:361027。
第六条 公司注册资本为人民币 41401.9506 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、生产总监、行政总监、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:源自临床、服务临床。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);第一类医疗器械生产;货物进出口;第二类医疗器械销售;第一类医疗……
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