公告日期：2024-04-27

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2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部控制等方面进行了核查，并对公司董事、管理层等人员的履职情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。2023 年度，监事会的主要工作如下：

一、2023 年度监事会工作情况

（一）报告期内监事会会议召开情况

2023 年，公司监事会共召开了 11 次会议。监事会会议的通知、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：

1、2023 年 2 月 1 日，公司第三届监事会 2023 年第一次会议召开，审议并
通过了以下议案：《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

2、2023 年 2 月 17 日，公司第三届监事会 2023 年第二次会议召开，审议并
通过了以下议案：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

3、2023 年 2 月 27 日，公司第三届监事会 2023 年第三次会议召开，审议并
通过了以下议案：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司非经常性损益明细表的议案》。

4、2023 年 3 月 30 日，公司第三届监事会 2023 年第四次会议召开，审议并
通过了以下议案：《关于部分募投项目延期的议案》。

5、2023 年 4 月 7 日，公司第三届监事会 2023 年第五次会议召开，审议并
通过了以下议案：《关于调整公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金金额的议案》、《关于修订公司 2022 年向特定对象发行股票预案的议案》。


6、2023 年 4 月 28 日，公司第三届监事会 2023 年第六次会议召开，审议并
通过了以下议案：《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司 2023 年第一季度报告》。
7、2023 年 8 月 29 日，公司第三届监事会 2023 年第七次会议召开，审议并
通过了以下议案：《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、2023 年 9 月 26 日，公司第三届监事会 2023 年第八次会议召开，审议并
通过了以下议案：《关于部分募投项目延期的议案》。

9、2023 年 10 月 23 日，公司第三届监事会 2023 年第九次会议召开，审议
并通过了以下议案：《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

10、2023 年 10 月 30 日，公司第三届监事会 2023 年第十次会议召开，审议
并通过了以下议案：《公司 2023 年第三季度报告》。

11、2023 年 12 月 8 日，公司第三届监事会 2023 年第十一次会议召开，审
议并通过了以下议案：《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

（二）报告期内列席董事会会议及出席股东大会会议情况

报告期内，公司监事会成员积极列席、出席历次董事会会议及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案，听取了公司各项重要议案和决议，履行了监事会知情、监督、检查职能。

二、2023 年度监事会对公司有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，依法运作情况、公司财务情况、关联交易等方面进行了认真监督检查，现对报告期内有关事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况


2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司的决策程序严格遵循了《公司法》……
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