公告日期：2024-04-27

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会的各项决议，积极围绕公司年度生产经营计划及发展战略目标开展各项工作，确保董事会决策的民主化、科学化，推动公司治理水平的提升，监督指导公司管理层的工作开展，促进公司经营管理稳步提升。现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 89531.96 万元，比去年同期上涨 8.56%，实现
归属于母公司股东的净利润 8816.41 万元，比去年同期上涨 34.26%。总体来看，公司在营业收入较去年同期取得一定增长的情况下，净利润也继续保持了大幅上涨的态势，充分展现了公司逐年提升的发展势头和盈利能力。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2023 年度，公司共召开 12 次董事会会议。公司董事会严格遵守《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 1 日，公司召开了第三届董事会 2023 年第一次会议，审议
通过了以下议案：《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

2、2023 年 2 月 17 日，公司召开了第三届董事会 2023 年第二次会议，审议
通过了以下议案：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

3、2023 年 2 月 27 日，公司召开了第三届董事会 2023 年第三次会议，审议
通过了以下议案：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司
前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司非经常性损益明细表的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2023 年 3 月 30 日，公司召开了第三届董事会 2023 年第四次会议，审议
通过了以下议案：《关于部分募投项目延期的议案》。

5、2023 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会 2023 年第五次会议，审议
通过了以下议案：《关于调整公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金金额的议案》、《关于修订公司 2022 年向特定对象发行股票预案的议案》。

6、2023 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会 2023 年第六次会议，审议
通过了以下议案：《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司 2023 年第一季度报告》、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

7、2023 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会 2023 年第七次会议，审议
通过了以下议案：《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、2023 年 9 月 26 日，公司召开了第三届董事会 2023 年第八次会议，审议
通过了以下议案：《关于部分募投项目延期的议案》。

9、2023 年 10 月 23 日，公司召开了第三届董事会 2023 年第九次会议，审
议通过了以下议案：《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

10、2023 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会 2023 年第十次会议，审
议通过了以下议案：《公司 2023 年第三季度报告》。

11、2023 年 12 月 8 日，公司召开了第三届董事会 2023 ……
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