公告日期：2024-04-27

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

独立董事陈华

本人作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的历次会议，认真审议各项议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈华，博士学位，教授，博士生导师，泰山产业领军人才。1989 年 7
月至 1991 年 10 月，在工商银行曲阜县支行计划科工作；1991 年 11 月至 1999
年 12 月，在工商银行济宁分行办公室任宣传科科长，国际业务部国际结算科科
长；2000 年 1 月至 2001 年 10 月，任工商银行汶上县支行副行长；2001 年 11
月至 2002 年 8 月任工商银行济宁分行风险管理部总经理；2005 年 3 月至 2011
年 10 月，在山东经济学院财税金融研究所任副所长、所长；2011 年 11 月至 2013
年 10 月，在山东财经大学经济研究中心任主任；2013 年 11 月至今，任山东财
经大学当代金融研究所任所长、山东财经大学金融学院教授、博士生导师。现同时兼任冠均国际控股有限公司（股份代号：1629）、中泰期货股份有限公司、日照银行股份有限公司独立董事、青岛双星股份有限公司外部董事等职务。2021年 7 月起任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明


报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合

《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的

情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023 年度参加董事会及股东大会情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东

大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事

会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会，本人出席情况

如下：

出席董事会及股东大会的情况

独立董 本报告期 现场出 以通讯 委托出席 是否连续

事姓名 应参加董 席董事 方式参 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 会次数 加董事 数 会次数 自参加董 大会次数

会次数 事会会议

陈华 12 0 12 0 0 否 4

本人认为，2023 年本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序

符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。

本人严格依照有关规定出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，审慎

发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，本人对出席的公司 2023 年度各

次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）发表独立意见的情况

2023 年度本人根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司

章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎

核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：

时间 会议届次 独立意见事项 意见
……
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