公告日期：2018-09-08

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-042

珠海赛隆药业股份有限公司



第二次董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2018年9月4日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2018年9月7日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，3人以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



1.审议并通过了《关于设立分公司的议案》



具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立分公司的公告》。



表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票



三、备查文件



1．第二届董事会第七次会议决议。



特此公告。



珠海赛隆药业股份有限公司

董事会




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