公告日期：2024-04-20

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-033
赛隆药业集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，
公司决定于 2024 年 5 月 16 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号
湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日
9：15-15：00。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业

（长沙）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编 备注

提案名称

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供

5.00 √

担保的议案》

6.00 《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 √

7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √


8.00 《关于修改<独立……
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