公告日期：2023-04-25

安信证券股份有限公司



关于宁波中大力德智能传动股份有限公司



公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书



安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”、“发行人”或“公司”）2021 年度公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2022年 12 月 31 日。目前持续督导期已届满，安信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法规和规范性文件相关规定，出具本保荐总结报告书。



一、保荐机构及保荐代表人承诺



1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。



2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。



3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。



二、保荐机构基本情况



保荐机构名称 安信证券股份有限公司



注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路119 号安信金融大厦



办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路119 号安信金融大厦



法定代表人 黄炎勋



保荐代表人 张翊维、樊长江



联系电话 0755-81682817



三、发行人基本情况



公司名称 宁波中大力德智能传动股份有限公司



证券代码 002896



注册资本 15,117.13万元



注册地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185号





主要办公地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185号



法定代表人 岑国建



实际控制人 岑国建、周国英



董事会秘书 伍旭君



联系电话 0574-63537088



传真 0574-63537088



互联网地址 www.zd-motor.com



本次证券发行类型 公开发行可转债公司债券



本次证券上市时间 2021年 11月 24 日



本次证券上市地点 深圳证券交易所



年报披露时间 2021年年报披露时间：2022 年 4月 15 日



2022年年报披露时间：2023 年 4月 20 日



四、证券发行情况概述



经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2108 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 27,000.00 万元（以下简称“本次发行”），期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用 613.40 万元后，公司本次募集资金净额为 26,386.60 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7453 号《验资报告》。



五、保荐工作概述



安信证券对中大力德的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶段为发行保荐工作阶段；第二个阶段为持续督导阶段，自中大力德完成公开发行可转换公司债券

上市当年剩余时间（上市日期 2021 年 11 月 24 日）和 2022 年完整会计年度。整

个保荐期间，安信证券遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过持续、细致的尽职调查工作，审阅公司信息披露文件，查阅相关公开信息，要……
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