公告日期：2024-04-26

科力尔电机集团股份有限公司

关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，现将有关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过
《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》等议案，律师等中介机构出具相应报告。

（二）2021 年 4 月 22 日公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

（三）2021 年 4 月 24 日至 2021 年 5 月 11 日，公司对本激励计划确定的激
励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，
无反馈记录。2021 年 5 月 13 日，公司披露了《监事会关于 2021 年股票期权激
励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于 2021 年 5 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2021 年 5 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届
监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对首次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。

（六）2021 年 6 月 15 日，公司已完成 2021 年股票期权激励计划首次授予
股票期权的登记工作，授予日为 2021 年 5 月 17 日，授予的激励对象为 95 人，
授予的股票期权数量为 314.00 万份，占授予前公司总股本的 2.21%。具体内容详
见公司于 2021 年 6 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于
2021 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-029）。

（七）2022 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权数量调整的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行了核实，律师等中介机构出具了相应报告。
（八）2022 年 6 月 16 日，公司已完成 2021 年股票期权激励计划预留授予
股票期权的登记工作，授予日为 2022 年 5 月 16 日，授予的激励对象为 23 人，
授予的股票期权数量为 110.60 万份，占授予前公司总股本的 0.47%，具体内容详
见公司于 2022 年 6 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于
2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2022-036）。

（九）2022 年 10 月 24 日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三
届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。
（十）2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于注销部……
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