公告日期：2024-04-26

科力尔电机集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等制度的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。报告期内，各位董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2023 年度董事会工作汇报如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2023 年，全球地缘政治风险加剧、产业供应链深刻重塑，全球经济增速从
2022 年的 3.5%放缓至 2023 年的 3.1%，但中国仍然是全球经济增长最大引擎，
我国 5.2%的经济增速来之不易。2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，举国上下万众一心，扎实推进高质量发展，坚实迈向全面建设社会主义现代化国家，经济总体回升向好，现代化产业体系建设取得重要进展，传统产业加快转型升级，电机行业焕发出新的生机和活力。

2023 年，公司加快推行集团化发展和人才发展战略，坚持稳健科学发展的经营理念，紧紧围绕年度经营目标，着力推动高质量发展。公司以技术创新和产品研发为导向，加大研发投入，提升公司核心竞争力，进一步优化产品结构，加大市场开拓力度，推行差异化竞争策略。报告期内，公司生产经营稳步增长，企业管理持续加强，财务状况保持稳健，可持续发展能力得以巩固和增强。

2023 年公司实现营业收入 129,528.52 万元，同比上升 9.45%，实现归属于上
市公司股东的净利润 5,104.55 万元，较上年同期下降 30.29%，截至 2023 年 12
月 31 日，公司总资产 190,407.01 万元，比上年度末增长 6.20%，归属于上市公
司股东的所有者权益 127,467.46 万元，比上年度末增长 0.42%。2023 年，公司经营活动现金流量净额 17,528.13 万元，较上年度下降 7.97%。

二、报告期内董事会主要工作情况
1、董事会会议召开情况
本年度内公司共召开了 8 次董事会会议，具体情况如下：

会议 召开时间 会议议案

第三届董事 2023年1月 《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

会第六次会 16 日 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

议

《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

第三届董事 2023年2月 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
会第七次会 3 日 议案》

议 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的
议案》

《关于修订<证券投资、期货及衍生品制度>的议案》

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》

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