公告日期：2024-04-26

科力尔电机集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日，在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方式
召开第三届监事会第十五次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及
短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会审核后认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。《2023 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席蒋耀钢先生代表全体监事，对 2023 年监事会的工作进行了
总结，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。监事会经审核后认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。


本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司本着谨慎性原则，在总结 2023 年经营情况的基础上，制作了《2023 年
度财务决算报告》。公司实现营业收入 129,528.52 万元，实现营业利润 5,133.56万元，实现利润总额 5,246.42 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 5,104.55
万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 190,407.01 万元，归属于上市公司
股东的所有者权益 127,467.46 万元。监事会审核后一致同意公司编制的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

监事会认为，董事会制定的 2023 年度利润分配方案，综合考虑了公司发展情况和对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司
司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反……
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