公告日期：2018-06-25

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-057

烟台中宠食品股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。



为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：



一、召开会议的基本情况



根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议提议，公司拟定于2018年6月29日召开2018年第一次临时股东大会。



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第七次会议决议）



3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。



4、召开日期、时间：



（1）现场会议召开日期、时间：2018年6月29日（星期五）14:30



（2）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月29日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00；



通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年6月28日下午15:00至2018年6月29日下午15:00。



5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



6、股权登记日：2018年6月22日（星期五）





证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-057

7、会议出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于2018年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事及高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、现场会议召开地点：烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；



2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。



具体议案内容详见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。



三、提案编码



本次股东大会提案编码表如下：



备注



该列打勾的

提案编码 提案名称



栏目可以投

票



非累计投票议案



1.00 《关于增加公司经营范围的议案》 √



2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √



上述议案对中小投资者单独计票。



四、本次股东大会现场会议的登记方法



1、登记时间：



2018年6月26日，上午09：30—11：30，下午14：00……
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