公告日期：2018-06-14

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-054

烟台中宠食品股份有限公司

关于调整公司使用闲置自有资金

购买理财产品投资品种的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意公司及其下属子公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。

具体内容详见公司于2017年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-052）。

为扩大闲置自有资金择机购买理财产品的可选范围，进一步保障闲置自有资金收益，公司将闲置自有资金所购买理财产品的投资品种由安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款调整为低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。除调整购买理财产品的投资品种外，原其他审议的事项保持不变。调整后的闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

一、对外投资概述

（一）本次调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的基本情况

2018年6月13日公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，在不影响公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，增强公司盈利能力，同意将原来的

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“使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。”调整为“使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种”。

（二）本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资的具体情况

（一）投资目的

在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，提高闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。

（二）投资额度、投资期限

（1）不超过人民币2亿元；

（2）在上述额度内，资金可以在第二届董事会第七次会议审议通过后12
个月内进行滚动使用，且公司任一时点购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的余额不超过人民币2亿元。在决议有效期内资金额度可滚动使用。

（三）投资理财产品的种类

使用闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结构性存款。

（四）资金来源

公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不得使用募集资金、银行信贷资金

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直接或者间接进行投资。

（五）审议程序、信息披露

本次公司使用自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的金额单独或合并计算均未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司将按相关规定对购买的理财产品或结构性存款履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品或结构性存款的额度、期限、收益等。
三、对公司的……
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