公告日期：2018-06-14

烟台中宠食品股份有限公司
章 程

二〇一八年六月


目录


第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3
第一节股份发行 ......3
第二节股份增减和回购 ......4
第三节股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节股东 ......6
第二节股东大会的一般规定 ......8
第三节股东大会的召集 ......10
第四节股东大会的提案与通知 ......12
第五节股东大会的召开 ......13
第六节股东大会的表决和决议 ......16
第五章 董事会 ......20
第一节董事 ......20
第二节董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会 ......29
第一节监事 ......29
第二节监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32
第一节财务会计制度 ......32
第二节内部审计 ......35
第三节会计师事务所的聘任 ......36
第九章 通知 ......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37
第一节合并、分立、增资和减资 ......37
第二节解散和清算......38
第十一章 修改章程 ......40
第十二章 附则 ......40

烟台中宠食品股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照，营业执照号/统一社会信用代码：913700007337235643。

第三条公司于2017年7月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于2017年8月21日在深圳证券交易所上市。

公司股票被终止上市后（主动退市除外），股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

公司不得修改公司章程中的前款规定。

第四条 公司名称：烟台中宠食品股份有限公司

英文全称：YantaiChinaPetFoodsCo.,Ltd.

第五条 公司住所：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号

邮政编码：264003

第六条 公司注册资本为10,000万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：本着加强经济合作愿望，引进国外先进的科学管理方法和技术，不断提高产品质量、研发新产品，生产符合国际标准的宠物食品，提高产品在国内外市场上的竞争力，提高经济效益，使投资方获得满意的经济效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工宠物食品、（不含国家出口许可证和配额管理的商品），并销售公司上述所列自产产品；销售宠物饲料添加剂产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准内容为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司股份的发行，……
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