公告日期：2017-10-18

烟台中宠食品股份有限公司



关于董事会换届选举的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2017年



11月18日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“换届选举”)，



公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，现将公司第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：



一、第二届董事会的组成



第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东



大会选举通过之日起计算，任期三年。



二、董事候选人的提名



（一）非独立董事候选人的提名



非独立董事候选人的提名按以下规定执行：



公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以



上的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会非独立董事候选人；股东提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交给股东大会选举。



（二）独立董事候选人的提名



公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以按照拟选任的人数提出下一届董事会独立董事候选人，并经股东大会选举决定。



三、本次换届选举的方式和程序



（一）选举方式



根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定，本次董事会换届选举采用累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举独立董事和非独立董事的表决分别进行。



（二）选举程序



1、提名人应在本公告发布之日起至2017年10月23日止，以书面方式按本



公告要求向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件；



2、上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；



3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；



4、提名人在提名董事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事的职责；



5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核；



6、在新一届董事会就任前，第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职。



四、董事候选人任职资格



（一）非独立董事候选人任职资格



根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司非独立董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：



1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；



2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；



3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；



4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；



5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；



6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；



7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事；



8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；



9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理部门立案调查，尚未有明确结论意见；



10.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。



（二）独立董事候选人任职资格



独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：



1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；2、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关……
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