公告日期：2024-04-18

山东弘宇精机股份有限公司 2023年度监事会工作报告

山东弘宇精机股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成

员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事

规则》 等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职

权，认真履行监督职责，进一步促进了公司的规范化运作，切实维护了公司利益

和全体股东特别是中小股东的合法权益。监事会成员通过出席监事会会议和股东

大会会议、列席董事会会议等，对公司生产经营、财务状况、内部控制、募集资

金、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督。

现将监事会 2023 年的主要工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共计召开了 4 次会议，历次监事会会议的通知、召

集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》等公司制度规定。 具体情况如下：

会议召开时间 会议名称 会议议案

1、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
4、审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告
2023 年 4 月 24 日 第四届监事会第二次会议

的议案》；

5、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》；

6、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

山东弘宇精机股份有限公司 2023年度监事会工作报告

7、审议《关于公司 2022 年度监事人员薪酬的议案》；
8、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》；

10 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产
品的议案》。

2023 年 4 月 27 日 第四届监事会第三次会议 1、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；
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